Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki biur rachunkowych
Niedostepny
Ostatnio widziany
18.01.2023
€28,07

Zobacz dostępne formy płatności.
:

 
Product info / Cechy produktu
Rodzaj (nośnik) / Item type książka / book
Dział / Department Książki i czasopisma / Books and periodicals
Autor / Author Adam Sroga
Tytuł / Title Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Podtytuł / Subtitle Obowiązki biur rachunkowych
Język / Language polski
Wydawca / Publisher Infor
Rok wydania / Year published 2021
Języki oryginału / Original lanugages polski
   
Rodzaj oprawy / Cover type Miękka
Wymiary / Size 16.5x23.5
Liczba stron / Pages 226
Ciężar / Weight 0,3300 kg
   
Wydano / Published on 09.06.2021
ISBN 9788381379717 (9788381379717)
EAN/UPC 9788381379717
Stan produktu / Condition nowy / new - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane produkty
W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.

Zmiany te dotyczą m.in.:
zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
zakresu krajowej oceny ryzyka,
czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,
rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Opracowanie zawiera praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są to m.in.:

wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r.


Książka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z wysyłką za granicę

Inne wydania:
Nośnik
Type
Oprawa
Cover
Rok wydania
Year published
Dostępność
Availability
Pokaż
Show
książka / book Kartonowa Foliowana 2024 Dostępna [pokaż]
książka / book Miękka 2022 Dostępna [pokaż]

Tagi produktowe